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management information경영정보

- 구성원 모두 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.

이사회 구성현황
직책	성명	주요경력	선임일	임기
대표이사	박애리	現) HSAD 대표이사	신규선임(2023.3.24)	3년
사내이사	송광륜	現) HSAD CFO	재선임(2023.3.24)	3년
기타비상무이사	윤창병	現) ㈜LG 통신서비스팀 상무	신규선임(2023.3.24)	3년
기타비상무이사	Jonathan Mills	現) Director, Corporate Development WPP APAC	재선임(2023.3.24)	3년
사외이사	최세정	現) 고려대학교 미디어학부 교수	재선임(2024.3.22)	3년
사외이사	강평경	現) 서강대학교 경영학과(회계) 교수	신규선임(2022.3.25)	3년

- 감사위원회는 이사의 직무집행을 감사하는 직무와 권한을 가지며, 권한을 행사하기 위하여는 그 사항을 감사위원회에 부의하여 결의하여야 한다.

직무

이사의 직무집행 감사

- 회계감사

- 업무의 적법성 검사

권한

회사 및 그 자회사에 대한 조사권 (상법 제412조 ②항)

- 영업에 관한 보고 요구

- 회사의 업무와 재산상태 조사

이사의 위법행위유지(留止)청구권 (상법 제402조)

- 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우

이사와 회사간의 소송시 회사대표권 (상법 제394조 ①항)

주주총회 소집청구권 (상법 제412조의3①항)

- 회의의 목적사항, 소집의 이유를 기재하여 서면으로 이사회에 제출

외부감사인 선임권 (외감법 제4조②항)

- 감사위원회는 그 직무의 수행을 사무국에 지시하며, 필요시 전문가의 조력을 구할 수 있다. (상법 제415조의 2 ⑤항)

01감사위원회 결의

감사결의

02사무국

03감사보고

감사록의 작성

감사위원회의 구성과 인적사항
성명	선임일	주요경력	사외이사 여부	임기
강평경	신규선임(2022.3.25)	現) 서강대학교 경영학과(회계) 교수	O	3년
최세정	재선임(2024.3.22)	現) 고려대학교 미디어학부 교수	O	3년
Jonathan Mills	재선임(2023.3.24)	現) Director, Corporate Development WPP APAC	X	3년

내부거래위원회의 구성과 인적사항
성명	주요경력	사외이사 여부	임기
강평경	現) 서강대학교 경영학과(회계) 교수	O	3년
최세정	現) 고려대학교 미디어학부 교수	O	3년
송광륜	現) HSAD CFO	X	3년

ESG 위원회의 구성과 인적사항
성명	주요경력	사외이사 여부	임기
박애리	現) HSAD 대표이사	X	3년
강평경	現) 서강대학교 경영학과(회계) 교수	O	3년
최세정	現) 고려대학교 미디어학부 교수	O	3년
Jonathan Mills	現) Director, Corporate Development WPP APAC	X	3년

외부감사인 개요
명칭	선임기간	계약기간
삼일회계법인	2024년 1월 ~ 2024년 12월	1년