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이사회

이사회 구성현황

- 구성원 모두 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.

이사회 구성현황
직책 성명 주요경력 선임일 임기
대표이사 김종립 現) ㈜에이치에스애드 대표이사(겸직)

㈜엘베스트 대표이사(겸직)

재선임(2017.3.17) 3년
사내이사 윤경선 現) GIIR CFO
前) LG MMA CFO
재선임(2018.3.16) 3년
기타·비상무이사 박치헌 現) ㈜LG 통신서비스팀 상무
前) 엘지유플러스 네트워크기획 담당
신규선임(2018.3.16) 1년
기타·비상무이사 이승훈 前) WPP 한국대표 재선임(2018.3.16) 3년
사외이사 김영욱 現) 한국금융연구원 상근자문위원
前) 중앙일보 논설위원
재선임(2018.3.16) 3년
사외이사 나종길 現) 전남대학교 경영대학 교수
前) ㈜덴티스 감사
신규선임(2016.3.18) 3년

이사회 산하 위원회

감사위원회의 직무와 권한

- 감사위원회는 이사의 직무집행을 감사하는 직무와 권한을 가지며, 권한을 행사하기 위하여는 그 사항을 감사위원회에 부의하여 결의하여야 한다.

직무

이사의 직무집행 감사

- 회계감사

- 업무의 적법성 검사

권한

회사 및 그 자회사에 대한 조사권 (상법 제412조 ②항)

- 영업에 관한 보고 요구

- 회사의 업무와 재산상태 조사

이사의 위법행위유지(留止)청구권 (상법 제402조)

- 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우

이사와 회사간의 소송시 회사대표권 (상법 제394조 ①항)
주주총회 소집청구권 (상법 제412조의3①항)

- 회의의 목적사항, 소집의 이유를 기재하여 서면으로 이사회에 제출

외부감사인 선임권 (외감법 제4조②항)

- 감사위원회는 그 직무의 수행을 사무국에 지시하며, 필요시 전문가의 조력을 구할 수 있다. (상법 제415조의 2 ⑤항)

01감사위원회 결의

감사결의

  • - 회사의 업무조사
  • - 재산상태 조사

02사무국

  • 감사실행 (전문가의 조력)
  • 감사완료

03감사보고

감사록의 작성

  • - 감사 진행결과
  • - 감사결과

이사회 산하 위원회 현황

감사위원회의 구성과 인적사항

감사위원회의 구성과 인적사항
성명 선임일 주요경력 사외이사 여부 임기
나종길 신규선임(2016.3.18) 現) 전남대학교 경영대학 교수
前) ㈜덴티스 감사
O 3년
김영욱 재선임(2018.3.16) 現) 한국금융연구원 상근자문위원
前) 중앙일보 논설위원
O 3년
이승훈 재선임(2018.3.16) 前) WPP 한국대표 X 3년

감사위원회 주요 활동 사항

- 2017년 하반기 중점 추진 사항
  1. 1) 경영정보 공유와 관련하여 다음과 같이 경영진 모니터링 활동을 제고함

    - ’17년 사업영역별 경영실적, ’18년 사업계획 및 투자계획

    - 내부회계관리제도 운영평가 (해외법인 내부통제평가 포함)

    - 외부광고주 신용도에 따른 채권관리 현황

  2. 2)’17년 하반기 FEC(Fiduciary Executive Committee) 실시하여 경영 Risk를 사전 점검함

    - IFRS 15 개정에 대한 대응방안 논의

    - 미환류세제를 감안한 자회사의 배당 Policy

    - FEC 진행 경과 점검

- 2017년 상반기 중점 추진 사항
  1. 1) 경영정보 공유와 관련하여 다음과 같이 경영진 모니터링 활동을 제고함

    - ’17년 사업영역별 경영실적, ’17년 투자 진행 상황

    - 비계열 광고주 채권 관리 현황, Value 중심의 경영강화를 위한 관리방안 등

  2. 2) ’17년 상반기 FEC(Fiduciary Executive Committee) 실시하여 경영 Risk를 사전 점검함

    - 계열사간 내부거래 및 자기거래 개요

    - Compliance의 중요성

    - 리베이트 수수의 건 관련 현황과 향후 대응 매뉴얼

- 2016년 4분기 중점 추진 사항
  1. 1)경영정보 공유를 통해 경영진 모니터링 활동을 제고함

    - ’16년 사업영역별 경영실적, ’17년 투자 계획

    - Firm Banking System 도입 현황, ‘17년 세법개정 사항의 회사에 미치는 영향 등

  2. 2)대규모기업집단 계열회사를 포함한 특수관계자와의 거래 현황을 점검함
  3. 3)재무관리부서(재경팀) 업무분장의 적정성을 검토함
  4. 4)’17년에 FEC(Fiduciary Executive Committee)를 연 2회 실시 계획함
- 2016년 3분기 중점 추진 사항
  1. 1) Accounting Quality 제고를 위하여 계열사 내부거래 Monitoring 강화
  2. 2) 감사위원회에 경영정보 공유를 통해 경영진 Monitoring 활동 제고
  3. 3) 정기적 경영관련 의견 개진